แบบทดสอบหมวดที่ 3 AML.

1. ข้อใดปฏิบัติถูกต้องตามหน้าที่ของสถาบันการเงินเกี่ยวกับ “การรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.”

2. ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับ “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”

3. กรณีพนักงานพบว่าลูกค้าทำธุรกรรมปกติหรือมีพฤติกรรมที่มีเหตอันควรสงสัย พนักงานควรพิจารณาดำเนินการอย่างไร

4. นายทองเอกนำเงินสดมาชำระสินค้า (Bill Payment) เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท ธนาคารต้องรายงานธุรกรรมหรือไม่ หากรายงานจะรายงานด้วยแบบรายงานประเภทใด

5. ธุรกรรมในข้อใดที่กฎหมายฟอกเงินให้การยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานธุรกรรมส่งให้สำนักงานปปง.